Capitolul XV: CONTRAVENȚII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR, FISCALITATEA, ACTIVITATEA VAMALĂ ȘI VALORILE MOBILIARE

¶ crt_1__tit_II__chp_15 · TITLUL II — PARTEA SPECIALĂ

87 articole

Articolul 263 — Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător
Articolul 263¹ — Organizarea de structuri financiare ilegale
Articolul 263² — Nedeclararea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi
Articolul 263³ — Desfășurarea activității ilicite de transport rutier și a activității de transport conexe
Articolul 263⁴ — Prezentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat
Articolul 264 — Participarea ilegală a funcționarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică la activitatea de întreprinzător
Articolul 265 — Achiziționarea, păstrarea, transportul și comercializarea ilegală a valorilor material
Articolul 265¹ — Însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate
Articolul 266 — - abrogat abrogat
Articolul 266¹ — Încălcarea regulilor de gestionare și asigurare a transparenței mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de către prestatorii de servicii medicale și farmaceutice
Articolul 266² — Încălcarea de către Compania Națională de Asigurări în Medicină a regulilor privind publicarea pe pagina web oficială a informațiilor oficiale
Articolul 267 — Comerțul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată
Articolul 268 — Atribuirea ilegală de proprietăți profilactice, curative produselor
Articolul 269 — Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare
Articolul 270 — Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de produse alimentare
Articolul 271 — Plasarea pe piață a produselor alimentare pentru care a fost decisă fortificarea, dar care nu au fost fortificate
Articolul 272 — Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare și de desfacere a timbrelor de acciz și a mărcilor comerciale de stat
Articolul 272¹ — Încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă
Articolul 273 — Încălcarea regulilor de comerț
Articolul 274 — Încălcarea regulilor de comerț în piață
Articolul 275 — Neasigurarea respectării cerințelor actelor normative ce reglementează comerțul în piețe
Articolul 276 — Neasigurarea trasabilității
Articolul 277 — Încălcarea legislației în domeniul pieței produselor petroliere
Articolul 277¹ — Încălcarea legislației cu privire la jocurile de noroc
Articolul 278 — Încălcarea cerințelor legale privind interesele economice ale consumatorilor
Articolul 279 — Prezentarea de informații neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor și ale serviciilor
Articolul 280 — Folosirea ilegală a codului liniar
Articolul 281 — Comercializarea produselor supuse obligatoriu evaluării conformității fără certificat de conformitate, fără declarație de conformitate sau cu utilizarea ilegală a mărcii naționale de conformitate
Articolul 282 — Încălcarea regulilor de achiziționare de la populație a metalelor și pietrelor prețioase în articole și resturi, de fabricare și de comercializare a acestora
Articolul 283 — Falsificarea și contrafacerea produselor
Articolul 283¹ — Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), schimbarea și/sau utilizarea neautorizată a plăcilor cu număr de înmatriculare și/sau a semifabricatelor acestora
Articolul 284 — Încălcarea legislației cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice
Articolul 285 — Încălcarea legislației cu privire la documentele privind produsele alcoolice
Articolul 286 — Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice
Articolul 287 — Încălcarea regulilor vamale
Articolul 287¹ — Împiedicarea activității în cadrul controlului ulterior
Articolul 287² — Împiedicarea activității în cadrul executării silite a obligației vamale
Articolul 287³ — Încălcarea regulilor privind vinieta
Articolul 288 — Încălcarea legislației cu privire la insolvabilitate
Articolul 289 — Eschivarea de la primirea spre plată a bancnotelor și monedelor metalice emise de Banca Națională a Moldovei
Articolul 289¹ — Reproducerea ilegală a bancnotelor și a monedelor metalice emise de Banca Națională a Moldovei
Articolul 290 — Activitatea bancară fără autorizație
Articolul 290¹ — Activitatea neautorizată pe piața financiară nebancară
Articolul 291 — Încălcarea regulilor privind operațiunile valutare
Articolul 291¹ — – abrogat abrogat
Articolul 291² — – abrogat abrogat
Articolul 291³ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁴ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁵ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁶ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁷ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁸ — – abrogat abrogat
Articolul 291⁹ — – abrogat abrogat
Articolul 292 — – abrogat abrogat
Articolul 293 — - abrogat abrogat
Articolul 293¹ — Încălcarea regulilor de exploatare a echipamentelor de casă și de control
Articolul 293² — Încălcarea legislației cu privire la prestarea serviciilor de plată și emiterea de monedă electronic
Articolul 294 — – abrogat abrogat
Articolul 294¹ — – abrogat abrogat
Articolul 295 — Încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare
Articolul 295¹ — Încălcarea procedurii de raportare a informației necesare pentru monitorizarea datoriei sectorului public
Articolul 296 — - abrogat abrogat
Articolul 297 — Încălcarea drepturilor, intereselor și obligațiilor contribuabilului sau ale unui alt participant la raporturile fiscal
Articolul 297¹ — Admiterea creanțelor cu termen de prescripție expirat
Articolul 298 — Încălcarea modului de calculare, de aprobare, de utilizare a mijloacelor bugetare și de gestionare a patrimoniului public
Articolul 299 — Încălcarea regulilor de producere, de evidență, de vânzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidență și/sau de utilizare a hârtiei speciale cu semne de protecție și a simbolurilor de stat, destinate confecționării documentelor/blanchetelor de strictă evidență
Articolul 300 — Abuzurile pe piața de capital
Articolul 301 — – abrogat abrogat
Articolul 301¹ — Încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale
Articolul 302 — Încălcarea regulilor privind obligațiile emitenților și a deținătorilor de instrumente financiare
Articolul 303 — Încălcarea regulilor privind oferta publică de instrumente financiare
Articolul 304 — Încălcarea regulilor privind obligațiile de dezvăluire a informației pe piața financiară nebancară
Articolul 304¹ — Încălcarea regulilor privind registrul deținătorilor de instrumente financiare
Articolul 304² — Nerespectarea cerințelor privind activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebancară
Articolul 304³ — Nerespectarea regulilor privind desfășurarea activităților pe piața financiară
Articolul 304⁴ — Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacții cu bunurile societății comerciale
Articolul 304⁵ — Nerespectarea cadrului normativ privind reclamațiile consumatorilor de servicii financiare
Articolul 305 — Încălcarea regulilor de activitate în domeniul asigurărilor
Articolul 306 — – abrogat abrogat
Articolul 307 — – abrogat abrogat
Articolul 308 — – abrogat abrogat
Articolul 309 — – abrogat abrogat
Articolul 310 — – abrogat abrogat
Articolul 310¹ — Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative
Articolul 310² — – abrogat abrogat
Articolul 310³ — – abrogat abrogat
Articolul 311 — Încălcarea termenului de restituire a taxei pe valoarea adăugată