Articolul 245¹¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative

Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative care au cauzat daune în proporții mari prin:

1. ¶ a) prezentarea unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;
2. ¶ b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate;
3. ¶ c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
4. ¶ d) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;
5. ¶ e) - abrogată; abrogat
6. ¶ f) divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale ale participanților sau ale beneficiarilor;
7. ¶ g) acțiunea intenționată a administratorului, a depozitarului activelor fondului sau a entității de audit;
8. ¶ h) utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 3350 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari: se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.