Articolul 239². Obstrucționarea supravegherii bancare

Săvârșirea de către acționarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia dintre următoarele fapte:

1. ¶a) nu răspunde la solicitările de informații ale Băncii Naționale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competențelor sale prevăzute de lege;
2. ¶b) transmite rapoarte sau informații eronate Băncii Naționale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricțiilor impuse de Banca Națională a Moldovei;
3. ¶c) împiedică efectuarea inspecțiilor Băncii Naționale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecțiilor și verificărilor;
4. ¶d) obstrucționează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Națională a Moldovei, se pedepsește cu amendă de la 750 la 1150 unități convenționale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.