Articolul 16². Informări subsecvente¶

Societatea de plată identifică și informează Banca Națională, imediat după ce a luat cunoștință, despre toate achizițiile și înstrăinările, directe sau indirecte, inclusiv realizate de beneficiarii efectivi, ale participațiunilor la capitalul social al acesteia care depășesc nivelurile prevăzute la art.16¹ alin.(1) și (2), precum și despre toate faptele și circumstanțele care generează suspiciunea că achizițiile/dobândirile sau înstrăinările respective ar fi avut loc cu încălcarea prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ale Băncii Naționale.

Deținătorii direcți, deținătorii indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi, ai participațiunilor calificate în capitalul social al unei societăți de plată notifică Banca Națională despre toate modificările survenite în documentele și informațiile prezentate anterior conform art.14 alin.(2) pct.9) și 10) și art. 16¹, în termen de 20 de zile de la survenirea acestora, și anexează documentele ce confirmă modificările respective.

Banca Națională asigură, în mod permanent, supravegherea respectării cerințelor prevăzute la art.15 alin.(1) pct.8) și art. 16¹ alin. (7) și poate solicita, în acest sens, de la societatea de plată, de la deținătorii direcți și/sau de la deținătorii indirecți, inclusiv de la beneficiarii efectivi ai participațiunilor, toate informațiile pe care le consideră necesare.

În cazul în care deținătorii direcți, deținătorii indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai unor participațiuni calificate, nu mai îndeplinesc cerințele privind calitatea persoanei care deține participațiuni calificate prevăzute la art.15 alin.(1) pct.8), la art. 16¹ alin. (7) și prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale, în cazul în care aceștia nu au furnizat Băncii Naționale informațiile necesare, precum și în cazul în care Banca Națională constată acțiunea concertată a persoanelor care dețin participațiuni calificate, realizată fără permisiunea prealabilă a acesteia, Banca Națională poate dispune aplicarea, inclusiv în mod cumulativ, a unei sau mai multor măsuri de remediere și sancțiuni stabilite la art.16¹ și 99.