Articolul 69¹. Condițiile pentru acordarea statutului de exportator aprobat¶

Statutul de exportator aprobat se acordă solicitantului care întrunește următoarele condiții:

¶1) efectuează exporturi de mărfuri de origine preferențială din Republica Moldova în mod frecvent și regulat – cel puțin 3 exporturi la fiecare 3 luni calendaristice consecutive pe parcursul ultimelor 12 luni anterioare prezentării cererii pentru acordarea statutului de exportator aprobat;

¶2) în cazul exportatorilor de mărfuri obținute integral în Republica Moldova, în sensul acordurilor care reglementează comerțul liber dintre Republica Moldova și țările partenere, efectuează exporturi în mod frecvent și regulat – cel puțin 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive pe parcursul ultimelor 36 de luni anterioare prezentării cererii;

¶3) nu a comis încălcări repetate ale legislației vamale cu privire la originea preferențială a mărfurilor, în sensul art. 5 pct. 27), precum și nu a comis, în ultimele 12 luni anterioare datei prezentării cererii, infracțiuni economice în legătură cu activitatea de export al mărfurilor de origine preferențială, constatate conform unei hotărâri definitive a instanței de judecată. Prin derogare de la prevederile prezentului punct, Serviciul Vamal acordă statutul de exportator aprobat dacă stabilește, în baza informațiilor și datelor disponibile, că încălcările repetate respective nu creează, în raport cu numărul sau amploarea operațiunilor vamale, suspiciuni cu privire la buna-credință a solicitantului. În acest caz se examinează:

1. ¶a) neregulile identificate;
2. ¶b) frecvența încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;
3. ¶c) dacă solicitantul a informat din proprie inițiativă organul vamal despre încălcările admise sau neregulile descoperite;
4. ¶d) dacă solicitantul a întreprins măsuri pentru a preveni sau a minimiza efectul eventualelor nereguli sau încălcări;

¶4) demonstrează că mărfurile exportate întrunesc regulile de origine prevăzute de acordurile de comerț liber la care Republica Moldova este parte;

¶5) numește persoane competente în calitate de responsabili de domeniul originii preferențiale a mărfurilor;

¶6) oferă Serviciului Vamal acces la toate documentele ce dovedesc originea mărfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de evidență a operațiunilor vamale și la procesul de producție pentru a verifica originea preferențială a mărfurilor;

¶7) nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate.