pentru aprobarea Recomandărilor сu privire la monitorizarea de către bănci a tranzacţiilor şi activităţilor clienţilor în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Instituția emitentă

Banca Națională a Moldovei

Tip act

Hotărâre (agenție)

Data publicării

31.12.2013

Identificator legis.md

doc_id 8950

⚠ Nu este o publicație oficială. Sursa datelor: legis.md. Pentru forța juridică deplină consultați Monitorul Oficial al Republicii Moldova.