privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Ordinului nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Instituția emitentă

OCCCEC

Tip act

Ordin

Data adoptării

22-08-2011

Data publicării

23.09.2011

Identificator legis.md

doc_id 62592

⚠ Nu este o publicație oficială. Sursa datelor: legis.md. Pentru forța juridică deplină consultați Monitorul Oficial al Republicii Moldova.