Lege LP75/2020

privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Instituția emitentă: Parlamentul Republicii Moldova
Tip act: Lege
Data adoptării: 21-05-2020
Data publicării: 12.06.2020
Identificator legis.md: doc_id 152653

Vezi pe legis.md ↗

Provenanță & verificare

Colectat la: 2026-06-11T17:27:52.091861+00:00
Completitudine: toate paginile zilei ✓
SHA-256 snapshot HTML: ad3657910850c9c78dcb4249…

⚠ Nu este o publicație oficială. Sursa datelor: legis.md. Pentru forța juridică deplină consultați Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Evidența protecției datelor cu caracter personal — Ținem evidența și documentația obligatorie privind protecția datelor conform Legii nr. 195/2024: registre, politici, contracte etc. Asistență continuă. WhatsApp +373 78 200 200